证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构       编号：临2005-001

                       浙江杭萧钢构股份有限公司
            以通讯方式召开第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本次会议通知于2004年12月24日以电子邮件及专人送达方式发出。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第十次会议于2005年1月6日以通讯
方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程
》等有关规定。会议由董事以传真方式会签,审议通过了下述两项议案：
    一、《关于对控股子公司浙江杭萧建材有限公司增资扩股的议案》
    浙江杭萧建材有限公司(下称杭萧建材)成立于2004年4月,注册资本9000万元
,本公司出资4590万元,现持有51%的股权。主营业务：内墙板、外墙板、楼承板
等新型建材的生产和销售。目前杭萧建材正在建设中,截止2004年12月31日,杭萧
建材的总资产为人民币91,910,047.90元,净资产为人民币90,000,000.00元,负债
为人民币1,910,047.90元。上述财务数据未经审计。
    为增强杭萧建材的资本实力,拟将杭萧建材的注册资本由目前的人民币9,00
0万元增至10,000万元。作为杭萧建材的控股股东,本公司拟认购此次杭萧建材的
全部新增注册资本1,000万元,杭萧建材的其他股东均已出函放弃认购此次杭萧建
材新增的注册资本。本次增资完成后杭萧建材的注册资本为人民币10,000万,本
公司持有其55.9%的股权。
    二、《关于为控股子公司浙江杭萧建材有限公司提供保证担保的议案》为加
快控股子公司杭萧建材厂区工程基建、进口设备及国产配套设备采购方面的工作
,尽早实现投产运营产生效益,此次本公司拟为杭萧建材向中国银行桐庐支行申请
的两笔长期贷款提供担保,担保类型为连带责任保证担保,两笔长期贷款的金额、
期限如下：(1)金额为人民币2,000万元的长期贷款,期限为23个月；(2)金额为人
民币1,000万元的长期贷款,期限为33个月。保证担保期间为：从贷款合同生效之
日起到贷款合同债务履行期届满之日起两年。
    上述担保合同签署后,公司将按上海证券交易所《上市公司关于为他人提供
担保公告格式指引》进行信息披露。
    特此公告。
                                    浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                             2005年1月6日